關(guān)于召開****
2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的公告

各位股東：

根據(jù)《****章程》，****（****銀行）決定召開2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)（第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)），現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、會(huì)議時(shí)間

2021年12月20日（星期一）上午9:30開始，會(huì)期半天，9：10開始簽到（憑有效身份證件簽到）。

二、會(huì)議地點(diǎn)

****六樓會(huì)議室

三、會(huì)議主要議程

（一）****第二屆董事會(huì)工作報(bào)告；

（二）****第二屆監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；

（三）關(guān)于****第三屆董事會(huì)董事候選人的提案；

（四）關(guān)于****第三屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事候選人的提案。

四、出席人員

****銀行股份持有人或委托代理人。（凡有權(quán)出席大會(huì)及表決的股東有權(quán)委托一位代理人代其出席大會(huì)及表決，股東須以書面方式委托代理人，代理****銀行的股東）；

****銀行全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

****銀行聘請(qǐng)的見證律師及相關(guān)工作人員。

五、登記事項(xiàng)：

（一）有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日為2021年12月15日；

（二）登記手續(xù)：出席股東大會(huì)會(huì)議的自然人股東應(yīng)持本人有效身份證、股金證；法人股東應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明、身份證、股金證；股東代理人應(yīng)持委托人的授權(quán)委托書、有效身份證、股金證辦理登記手續(xù)；

（三）登記時(shí)間：2021年12月5日-12月15日，每日上午8:30-11:30，下午2:30-5:00（法定節(jié)假日及雙休日除外）；

（四）登記地點(diǎn)：**縣牛山街道**東路8號(hào)，****辦公室；

（五）注意事項(xiàng)：遲到或未按規(guī)定辦理登記的股東，不得參加本次股東大會(huì)。

六、注意事項(xiàng)

（一）請(qǐng)參會(huì)人員遵守疫情防控要求，參會(huì)當(dāng)天簽訂健康承諾書，主動(dòng)佩帶口罩，出示“蘇康碼”“通信行程卡”，并接受體溫測(cè)量，“蘇康碼”“通信行程卡”及體溫異常者將禁止參會(huì)。

（二）有下列情況一律不得參會(huì)：

(1)近兩周內(nèi)有發(fā)熱、干咳等癥狀的人員；

(2)本人或共同生活親屬近期有境外旅居史的、有中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)(含全域?qū)嵭蟹忾]管理地區(qū))所在市、區(qū)旅居史的(中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)劃分可登陸微信國(guó)務(wù)院客戶端查詢)；

(3)與確診病例、無(wú)癥狀感染者、核酸檢測(cè)結(jié)果呈陽(yáng)性者有密切接觸史的人員。

（三）如因疫情原因，本次臨時(shí)股東大會(huì)未能如期召開，將另行公告。

七、聯(lián)系事宜

辦公地址：**縣牛山街道**東路8號(hào) 郵編：222300

聯(lián)系部門：****辦公室 聯(lián)系人：楊歡意

聯(lián)系電話：0518－****8341 傳真：0518－****8341

本次股東大會(huì)提案具體內(nèi)容、授權(quán)委托書模板電子檔等相關(guān)材****銀行****辦公室聯(lián)系索取。

特此公告。

附件：1.****2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書

2.健康承諾書

3.****第三屆董事會(huì)董事候選人、第三屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

****

二〇二一年十二月三日

附件1

授 權(quán) 委 托 書

****：

茲全權(quán)委托 先生/女士代表本人(本單位)出席****2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)《****銀行第二屆董事會(huì)工作報(bào)告》等四項(xiàng)提案逐項(xiàng)進(jìn)行審議,并對(duì)上述提案代為行使表決權(quán)。本授權(quán)委托書有效期：自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束。在此，本人(本單位)撤銷此前所作的任何其他授權(quán)委托。

委托人姓名或單位名稱：

委托人身份證號(hào)碼（統(tǒng)一社會(huì)信用代碼）：

委托人聯(lián)系電話：

委托人地址：

委托人持股數(shù)（股）：

受托人姓名：

受托人身份證號(hào)碼：

委托人簽名（法人公章）： 受托人簽名：

年 月 日

附件2

健 康 承 諾 書

填報(bào)日期： 年 月 日

附件3

****

第三屆董事會(huì)董事候選人、第三屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

一、****第三屆董事會(huì)董事候選人簡(jiǎn)歷

（一）執(zhí)行董事候選人簡(jiǎn)歷

1.張華，男，漢族，1970年2月出生，****人，大學(xué)本科學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師，中共黨員。1993年7月參加工作。1993年7月至2000年12月，****分行金融監(jiān)管科辦事員、紀(jì)委監(jiān)察室辦事員、紀(jì)委監(jiān)察室科員、紀(jì)委監(jiān)察室副主任科員；2001年1月至2001年9月，任人行**縣支行副行長(zhǎng)；2001年10月至2002年7月，****中心支行金管科副科長(zhǎng)；2002年8月至2003年11月，****中心支行**科副科長(zhǎng)；2003年12月至2008年3月，****分局**科副科長(zhǎng)；2008年4月至2013年4月，****聯(lián)社主任；2013年4月至2014年11****聯(lián)社理事長(zhǎng)；2014年11月至今任****黨委書記、董事長(zhǎng)。

2.鄒兵，男，漢族，1976年10月出生，****人，碩士研究生學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師，中共黨員。1998年10月參加工作。1998年10月至2000年1月，任**農(nóng)村信用社陡溝信用社 記賬員；2000年1月至2002年1月，****營(yíng)業(yè)部記賬員、會(huì)計(jì)；2002年1月至2006年6月，任**農(nóng)村信用社審計(jì)部審計(jì)員、副主任級(jí)審計(jì)員；2006年6月至2007年3月，任**農(nóng)村信用社東王集信用社副主任；2007年3月至2008年1月，****管理部副總經(jīng)理；2008年1月2010年1月，****管理部總經(jīng)理；2010年1月至2013年1月，****商行板浦支行行長(zhǎng)；2013年1月至2013年11月，****管理部總經(jīng)理；2013年11月至2015年1月，****研發(fā)中心掛職；2015年1月至2015年4月，****商行****辦公室主任；2015年4月至2016年5月，****商行授信部總經(jīng)理；2016年5月至今，任****黨委委員、副行長(zhǎng)。

3.徐磊，男，漢族，1982年3月出生，****人，碩士研究生學(xué)歷，工程師，中共黨員。2005年7月參加工作。2005年7月至2006年1月，任上****公司儲(chǔ)干；2006年2月至2006年9月，****中學(xué)教師；2006年9月至2007年2月，******聯(lián)社石湖信用社綜合柜員；2007年3月至2009年4月，******聯(lián)社科技部辦事員；2009年4月至2011年1月******聯(lián)社科技部副總經(jīng)理（主持工作）；2011年1月至2012年3月，******聯(lián)社石湖信用社主任；2012年3月至2015年1月，******聯(lián)社****聯(lián)社團(tuán)委書記（其間：2013年11月至2015年1月于****聯(lián)合社科技管理部掛職）；2015年2月至2017年10月，任****電子銀****團(tuán)委書記；2017年10月至今，任****黨委委員、副行長(zhǎng)。

（二）股權(quán)董事候選人簡(jiǎn)歷

1.孟晉，男，漢族，1983年6月出生，****人，碩士研究生學(xué)歷，助理經(jīng)濟(jì)師，中共黨員。2005年8月參加工作。1998年9月至2001年7月，****中學(xué)學(xué)習(xí)；2001年9月至2005年7月，****大學(xué)統(tǒng)計(jì)與金融系學(xué)習(xí)金融學(xué)專業(yè)；2005年8月至2006年9月，任****銀行華莊支行出納、柜員；2006年9月至2009年10 月，任****銀行信用卡部科員；2009年10月至2010年7月，任****銀行監(jiān)審稽核部辦事員；2010年7月至2010年12月，****銀行監(jiān)審稽核部辦事員；2010年12月2014年5月，****銀行監(jiān)審稽核部副總經(jīng)理；2008年9月2013年6月，****大學(xué)管理學(xué)院學(xué)習(xí)金融學(xué)專業(yè)；2014年5月至2015年5月，****銀行****辦公室主任；2015年5月至2017年4月，****銀行紀(jì)檢監(jiān)察室主任、****辦公室主任；2017年4月至2018年4月，****銀行辦公室主任；2018年4月至今，****銀行董事會(huì)秘書、****辦公室主任。

2.吉強(qiáng)強(qiáng)，男，漢族，1984年9月出生，****人，本科學(xué)歷, 中共黨員。2003 年 2月參加工作。2003年 2月至 2006年 12 月，****財(cái)政所辦事員；2006 年 12 月至 2010年10月，任****集團(tuán)有限公司主管會(huì)計(jì)；2010年 10 月至 2020 年 12月，歷任******公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理；2021年1月至今，任****集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理。

3.朱桂彥，男，漢族，1969年12月出生，****人，全日制本科、在職教育研究生學(xué)歷，中共黨員。1994年8月參加工作。1994年8月至2002年6月，****辦公室辦事員、科員、秘書科科長(zhǎng)；2002年6月至2005年2月，任**縣山左口鄉(xiāng)副書記；2005年2月至2007年2月，任**縣駝峰鄉(xiāng)鄉(xiāng)長(zhǎng)；2007年2月至2011年2月，任**縣石榴鎮(zhèn)鎮(zhèn)長(zhǎng)；2011年2月至2013年2月，任**縣石榴鎮(zhèn)黨委書記、人大主席；2013年2月至2015年3月，****黨工委書記、人大工委主任；2015年3月至今，任****集團(tuán)有限公司黨委書記、董事長(zhǎng)。

4.陳恒路，男，漢族，1962年11月出生，****人，大專學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師，中共黨員。1983年1月參加工作。1978年7月至1982年12月，在**縣石榴鎮(zhèn)丁莊村務(wù)農(nóng)；1983年1月至1996年12月，在**縣城從事個(gè)體經(jīng)營(yíng)；1997年1月至2001年10月，任**縣石榴鎮(zhèn)**制鏡廠廠長(zhǎng)；2003年11月至2011，****委員會(huì)副書記； 2001年2月至今，任**縣****公司總經(jīng)理；2005年5月—至今，任******公司總經(jīng)理。

5.許**，男，漢族，1972年10月出生，****人，高中學(xué)歷，中共黨員。1994年8月參加工作。1994年3月至1997年2月，任**縣安峰石子廠廠長(zhǎng)；1997年7月至2004年1月，****液化氣站站長(zhǎng)；2004年1月至2006年1月， 任**縣華泰礦****公司總經(jīng)理；2006年1月至2008年12月，任連****公司總經(jīng)理；2008年12月至2017年12月，任東****公司總經(jīng)理；2011年3月至今，任連****公司執(zhí)行董事。

（三）獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

1.曾憲影，女，漢族，1972年11月生，**省**縣人，博士研究生學(xué)歷，中共黨員。1997年8月參加工作。1990年9月至1994年6月，****大學(xué)經(jīng)貿(mào)學(xué)院學(xué)習(xí)，獲得經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位；1994年9月至1997年6月，****大學(xué)經(jīng)貿(mào)學(xué)院學(xué)習(xí)，獲得管理學(xué)碩士學(xué)位；1997年8月至1999年10月，****學(xué)院財(cái)金系助教；1999年11月至2005年6月，****學(xué)院財(cái)政系講師；2003年9月至2011年6月，****大學(xué)經(jīng)貿(mào)學(xué)院學(xué)習(xí)，獲得管理學(xué)博士學(xué)位；2005年7月至今，****大學(xué)財(cái)政系副教授；2017年4月至今，****人大預(yù)算審查專家組成員。

2.申俊喜，男，漢族，1969年10月出生，****人，博士研究生學(xué)歷，教授，中共黨員。1995年7月參加工作。1995年7月至2003年5月，****大學(xué)****學(xué)院講師；2003年5月至2012年5月，****學(xué)院副教授、碩士生導(dǎo)師；2012年5月至今，****學(xué)院教授、碩士生導(dǎo)師。

3.辛長(zhǎng)青，男，漢族，1978年1月出生，****人，碩士研究生學(xué)歷，中共黨員，1997年9月參加工作。1997年9月至2001年6月，****學(xué)院法律系學(xué)習(xí)，獲法學(xué)學(xué)士學(xué)位；2008年9月至2011年6月，****大學(xué)****學(xué)院學(xué)習(xí)，獲法學(xué)碩士學(xué)位；2001年8月至今，****大學(xué)從事教師工作；2007年1月至2013年9月，****事務(wù)所兼職律師；2013年9月至今，****事務(wù)所兼職律師。

二、****第三屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

（一）股東監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

1.霍正廣，男，漢族，****人，1963年2月出生，大專學(xué)歷，高級(jí)工程師，1986年參加工作。1986年2月至1995年6月任**縣****管理隊(duì)長(zhǎng)；1995年6月至1999年9****公司****公司經(jīng)理；1999年9月至今任**縣第三****公司董事長(zhǎng)。

2.沈林，男，漢族，1974年12月出生，****人，大專學(xué)歷，1994年參加工作。1994年8月至1998年1月任中國(guó)****公司業(yè)務(wù)員；1998年1月至今任****公司董事長(zhǎng)。

3.段超，男，漢族，1966年5月出生，****人，大專學(xué)歷，工程師，****政協(xié)委員。1986年8月至2004年1月任東****公司經(jīng)理；2004年2月至2010年8月任**縣綠****公司經(jīng)理；2010年9月至今任**盛****公司董事長(zhǎng)，2012年6月至2014年12****大學(xué)房地產(chǎn)總裁班學(xué)習(xí)。

（二）外部監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

1.王樹華，男，漢族，****縣人，1966年6月出生，碩士研究生學(xué)歷，國(guó)家一級(jí)企業(yè)文化管理師，1992年參加工作。1992年**師范 大學(xué)中文系自學(xué)考試畢業(yè)；1992年至1999年任****農(nóng)場(chǎng)車間主任等；1999年至2000****集團(tuán)企劃部主管；2000年至2008年任**正大天晴藥業(yè)總裁辦企業(yè)文化主管；2001年至2003****學(xué)院研究生在職進(jìn)修；2008年至2009****集團(tuán)副總經(jīng)理；2009年至2012年任**國(guó)艾電氣總經(jīng)理；2012年至今任**市企業(yè)文化學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、**萬(wàn)邦****公司總經(jīng)理、**萬(wàn)邦****公司總經(jīng)理。2013-2015年度，中國(guó)企業(yè)文化建設(shè)優(yōu)秀工作者、“十二五”企業(yè)文化建設(shè)先進(jìn)工作者、“班組6+2管理法”****研究院2016年度優(yōu)秀成果獎(jiǎng)。

2.李廣華，女，漢族，****縣人，1959年出生，大專，中共黨員，****政府部門擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，有一定的工作經(jīng)驗(yàn)和協(xié)調(diào)能力，1976年參加工作。1976年至1979****林場(chǎng)知青；1984年至1998****辦公室秘書科科長(zhǎng)、辦公室副主任等職務(wù)；1998年至2000****政府鎮(zhèn)長(zhǎng)，主持政府全面工作；2000年至2003****婦聯(lián)主席，黨組書記；2003年至2009****牧業(yè)局黨委書記；2014年退休。

3.錢詩(shī)曼，女，漢族，****市人，1975年5月出生，碩士研究生學(xué)歷，副教授，1995年參加工作。1993年9月至1995年7****學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)，取得大專學(xué)歷。1997年9月至2000年7****大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)，取得本科學(xué)歷和學(xué)士學(xué)位。2007年9月至2010年12****大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)，取得碩士學(xué)位。1995年9月至今****學(xué)院商學(xué)院會(huì)計(jì)系任教師。