信陽申華城市運營管理有限公司增資項目[轉(zhuǎn)讓公告]

**申華****公司增資項目交易機構(gòu):******公司

本融資方擬實施企業(yè)增資，并委托交易機構(gòu)公開披露增資信息和公開征集投資方，擇優(yōu)選定投資人。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾： 1.本次增資是我方的真實意愿表示，涉及產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰；我方已履行了有效的內(nèi)部決策等相應(yīng)程序，并獲得相應(yīng)批準； 2.增資信息披露申請書及附件材料內(nèi)容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏； 3.我方在增資過程中，自愿遵守法律法規(guī)規(guī)定，恪守增資公告約定，按照有關(guān)程序及要求等履行我方義務(wù)。我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有其他違法、違規(guī)行為，給增資活動相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任及經(jīng)濟賠償責(zé)任。

項目名稱 項目編號 監(jiān)測編號 產(chǎn)權(quán)隸屬關(guān)系 是否國資 擬公開募集資金總額(萬元) 擬公開募集資金總額說明 擬公開募集資金對應(yīng)持股比例(%) 擬公開募集資金對應(yīng)持股比例說明 擬公開募集資金對應(yīng)股份數(shù)(股) 擬公開募集資金對應(yīng)股份數(shù)說明 擬新增注冊資本(萬元) 擬新增注冊資本說明 擬公開征集投資方數(shù)量(個) 擬公開征集投資方數(shù)量說明 募集資金用途 增資后（擬）股權(quán)結(jié)構(gòu)描述

**申華****公司增資項目
****	G62024HA****004
市屬	是
1040.000000萬元
48.6
-
1040 -
1
通過增資擴股引入外部資金戰(zhàn)略投資者，盤活閑置資產(chǎn)，對公司項目翡翠龍庭保障房進行裝修升級改造，通過市場化運營，以滿足**民對住房的迫切需求。
**大****公司51.4％，擬新增股東48.6％

增資企業(yè)名稱 統(tǒng)一社會信用代碼 是否國資 企業(yè)類型 經(jīng)濟類型 所屬行業(yè) 金融業(yè)分類 注冊地（地址） 法定代表人 成立日期 所在地區(qū) 經(jīng)營規(guī)模 經(jīng)營范圍 注冊資本（萬元） 職工人數(shù)（人） 內(nèi)部決策情況 股東個數(shù) 股份總數(shù) 增資前國有股東持股總比例(%) 股本總額（萬元） 增資前后股權(quán)結(jié)構(gòu) 主要財務(wù)指標（單位：萬元） 以下數(shù)據(jù)出自年度審計報告 前一年度 資產(chǎn)總額 負債總額 凈資產(chǎn)（所有者權(quán)益） 營業(yè)收入 利潤總額 凈利潤 審計機構(gòu)名稱 備注 以下數(shù)據(jù)出自年度審計報告 前二年度 資產(chǎn)總額 負債總額 凈資產(chǎn)（所有者權(quán)益） 營業(yè)收入 利潤總額 凈利潤 審計機構(gòu)名稱 備注 以下數(shù)據(jù)出自年度審計報告 前三年度 資產(chǎn)總額 負債總額 凈資產(chǎn)（所有者權(quán)益） 營業(yè)收入 利潤總額 凈利潤 審計機構(gòu)名稱 備注 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表 報表類型 財務(wù)報表日期 資產(chǎn)總額 負債總額 凈資產(chǎn)（所有者權(quán)益） 營業(yè)收入 利潤總額 凈利潤 備注

**申華****公司
****1500MADERLYJX9	是
****公司	國****公司（企業(yè)）
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)/公共設(shè)施管理業(yè)
**省**市羊山新區(qū)中樂百花大廈21樓
王振華	2024-04-03
**省/**市	微型
一般項目：市政設(shè)施管理；對外承包工程；園林綠化工程施工；普通機械設(shè)備安裝服務(wù)；室內(nèi)木門窗安裝服務(wù)；土石方工程施工；金屬門窗工程施工；家具安裝和維修服務(wù)；家用電器安裝服務(wù)；建筑材料銷售；建筑裝飾材料銷售；露營地服務(wù)；物業(yè)管理；土地使用權(quán)租賃；房地產(chǎn)經(jīng)紀；柜臺、攤位出租；房地產(chǎn)咨詢；住房租賃；非居住房地產(chǎn)租賃；機械設(shè)備租賃；建筑工程機械與設(shè)備租賃；租賃服務(wù)（不含許可類租賃服務(wù)）；品牌管理；企業(yè)總部管理；企業(yè)管理；公共事業(yè)管理服務(wù)；酒店管理；餐飲管理；單位后勤管理服務(wù)；園區(qū)管理服務(wù)；商業(yè)綜合體管理服務(wù)；集貿(mào)市場管理服務(wù)；供應(yīng)鏈管理服務(wù)；市場營銷策劃；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；企業(yè)形象策劃；項目策劃與公關(guān)服務(wù)；企業(yè)管理咨詢；采購代理服務(wù)；城鄉(xiāng)市容管理；城市綠化管理；城市公園管理；環(huán)境衛(wèi)生公共設(shè)施安裝服務(wù)；環(huán)境衛(wèi)生管理（不含環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測，污染源檢查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐廚垃圾的處置服務(wù)）；咨詢策劃服務(wù)；建筑物清潔服務(wù)；充電控制設(shè)備租賃；電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施運營（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）
1100.000000萬元（人民幣）	0
其他類型
1
100	人民幣
股東名稱 原出資額（萬元） 原出資比例（%） 增資后擬出資比例（%） **大****公司 1100 100 51.4 擬新增股東 48.6
2024 年
0.000000 萬元	0.000000 萬元	0.000000 萬元
0.000000 萬元	0.000000 萬元	0.000000 萬元
****聯(lián)合會計師事務(wù)所
業(yè)務(wù)無法提供
業(yè)務(wù)無法提供	業(yè)務(wù)無法提供	業(yè)務(wù)無法提供
業(yè)務(wù)無法提供	業(yè)務(wù)無法提供	業(yè)務(wù)無法提供
業(yè)務(wù)無法提供
業(yè)務(wù)無法提供
業(yè)務(wù)無法提供	業(yè)務(wù)無法提供	業(yè)務(wù)無法提供
業(yè)務(wù)無法提供	業(yè)務(wù)無法提供	業(yè)務(wù)無法提供
業(yè)務(wù)無法提供
月報
2024-06-30
0.000000 萬元	0.000000 萬元	0.000000 萬元
0.000000 萬元	0.000000 萬元	0.000000 萬元

國資監(jiān)管機構(gòu) 國家出資企業(yè)或主管部門名稱 國資監(jiān)管機構(gòu)所屬地區(qū) 上級批準單位 批準文件類型 批準日期 批準文件名稱/決議名稱

地市級其他部門監(jiān)管	**市****公司
**省/**市
****	董事會決議
2024-06-30	****二零二四年第十四次董事會決議

是否允許聯(lián)合投資 是否允許網(wǎng)上報名 原股東是否有投資意向 企業(yè)管理層或員工是否有投資意向 保證金設(shè)定 保證金 保證金交納時間 保證金交納期限 保證金處置方式 價款支付方式 價款支付要求 對增資有重大影響的信息 投資方資格條件 增資方案主要內(nèi)容 增資條件 交易達成條件 其他披露事項

否
否
否	否
208 萬元
交易所登記通過后即可交納
掛牌截止日17:00****銀行到賬時間為準)
1.保證金扣除情形：增資協(xié)議簽訂后，且符合《企業(yè)增資業(yè)務(wù)操作規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定的結(jié)算條件后，可等額沖抵為交易價款的一部分； 2.意向投資方成為投資方的，其保證金按《增資協(xié)議》約定處置；未成為最終投資方的，且不涉及保證金扣除情形的，其交納的保證金在增資結(jié)果通知發(fā)出次日起3個工作日內(nèi)原路徑全額無息退還； 3.其他約定：無。
一次性支付
1.審計報告、資產(chǎn)評估報告、法律意見書中特別事項說明； 2.雙向盡職調(diào)查相關(guān)安排； 3.其他有必要披露的事項。
1.意向投資方應(yīng)為**省**市境內(nèi)依法注冊并有效存續(xù)的企業(yè)法人。 2.意向投資方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用、財務(wù)狀況和支付能力并提供相應(yīng)的征信授權(quán)書和財務(wù)報表。 3.意向投資方在確定為投資方次日起3個工作日內(nèi)與增資方簽訂《增資協(xié)議》，并在《增資協(xié)議》簽訂后5日內(nèi)將投資價款一次性支付至產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)指定賬戶。
（一）增資目的 通過增資擴股引入外部資金戰(zhàn)略投資者，盤活閑置資產(chǎn)，對公司項目翡翠龍庭保障房進行裝修升級改造，通過市場化運營，已滿足**民對住房的迫切需求。 （二）增資方式 經(jīng)**大****公司董事會批準，同意**申華****公司采用增資擴股形式引入一家外部戰(zhàn)略投資者，出資方式為貨幣。增資后**申華****公司的股權(quán)比例為：**大****公司51.4%的股權(quán)，外部投資者持股48.6%，股權(quán)比例相對集中。 2024年7月，******事務(wù)所（普通合伙）對**申華****公司進行資產(chǎn)評估，外部戰(zhàn)略投資者依據(jù)備案的評估結(jié)果按參股比例確定投資額，具體股權(quán)價格以在******公司和**市申資****公司掛牌確認的成交價為準。 （三）意向投資方進場交易要求 1.意向投資方應(yīng)為**省**市境內(nèi)依法注冊并有效存續(xù)的企業(yè)法人。 2.意向投資方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用、財務(wù)狀況和支付能力并提供相應(yīng)的征信授權(quán)書和財務(wù)報表 3.意向投資方在確定為投資方次日起3個工作日內(nèi)與增資方簽訂《增資協(xié)議》，并在《增資協(xié)議》簽訂后5日內(nèi)將投資價款一次性支付至產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)指定賬戶。 4.投資方在全部資金出資到位后，未經(jīng)增資方同意不得轉(zhuǎn)讓所持有的標的股權(quán)。 5.本項目公告期即為盡職調(diào)查期，意向投資方在本項目公告期間有權(quán)利和義務(wù)自行對增資交易標的進行全面了解。意向投資方交納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本項目所涉審計報告所披露內(nèi)容、已完成對本項目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受公告之內(nèi)容。 （四）增資達成的條件 本項目公示期內(nèi)須征集到一家符合條件的意向投資方，單一外部戰(zhàn)略投資者持股比例48.6%，單一募集資金不低于1040萬元，則增資達成。 （五）遴選方案 如產(chǎn)生多家意向投資人，采用綜合評議的方式選定投資人。 由產(chǎn)權(quán)交易****小組對投資方進行評議打分，投資方遞交的競投文件和意向登記時遞交****小組的打分參考依據(jù)，主要對投資方實力進行評議打分，總分為100分，其中，將投資方實力分為實繳注冊資本金規(guī)模、****公司履歷等四個維度： 1.實繳注冊資本金規(guī)模（25分） 以2024年度財務(wù)報表為準，投資方實繳注冊資本金在1000萬及以上得滿分，實繳注冊資本金在500-1000萬之間者得20分，實繳注冊資本金在500萬及以下者得0分。 2.資產(chǎn)規(guī)模（25分） 投資方資產(chǎn)規(guī)模在6000萬及以上得滿分，資產(chǎn)規(guī)模在4000萬-6000萬之間者得20分，資產(chǎn)規(guī)模在4000萬及以下者得0分，以2023年度合并財務(wù)報表為準。 3.成立時間（25分） 投資方成立時間5年及以上得滿分，成立時間3年-5年得15分，成立時間3年及以下得0分。若投資方為私募基金的，以管理人成立時間為準。
1.募集資金要求一次性支付；2.該增資行為不涉及職工安置；3.該增資行為不涉及債權(quán)債務(wù)處置；4.意向投資方在確定為投資方次日起3個工作日內(nèi)與增資方簽訂《增資協(xié)議》，并在《增資協(xié)議》簽訂后5日內(nèi)將投資價款一次性支付至產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)指定賬戶。
本項目公示期內(nèi)須征集到一家符合條件的意向投資方，單一外部戰(zhàn)略投資者持股比例48.6%，單一募集資金不低于1040萬元，則增資達成。

遴選方式 遴選方案

綜合評議

1.實繳注冊資本金規(guī)模（25分） 以2024年度財務(wù)報表為準，投資方實繳注冊資本金在1000萬及以上得滿分，實繳注冊資本金在500-1000萬之間者得20分，實繳注冊資本金在500萬及以下者得0分。 2.資產(chǎn)規(guī)模（25分） 投資方資產(chǎn)規(guī)模在6000萬及以上得滿分，資產(chǎn)規(guī)模在4000萬-6000萬之間者得20分，資產(chǎn)規(guī)模在4000萬及以下者得0分，以2023年度合并財務(wù)報表為準。 3.成立時間（25分） 投資方成立時間5年及以上得滿分，成立時間3年-5年得15分，成立時間3年及以下得0分。若投資方為私募基金的，以管理人成立時間為準。 4.公司履歷（25分） 公司具有綠色建材、工業(yè)定制家裝等相關(guān)上下游產(chǎn)業(yè)投資經(jīng)驗，且與******公司有過良好相關(guān)**經(jīng)歷得滿分，公司具有綠色建材、工業(yè)定制家裝等相關(guān)上下游產(chǎn)業(yè)投資經(jīng)驗，但與****公司無**經(jīng)歷的得20分，公司無綠色建材、工業(yè)定制家裝等相關(guān)上下游產(chǎn)業(yè)投資經(jīng)驗，與****公司無相關(guān)**經(jīng)歷得0分。 專家小組按"綜合評審表"對意向投資方進行評議打分，全部評委總分的算術(shù)平均值即為相應(yīng)投資方的綜合得分，得分最高的1家確定為推薦投資方，經(jīng)增資方股東批準后確定為本次增資項目的選定投資者

掛牌公告期 信息發(fā)布期滿的安排 交易機構(gòu)聯(lián)系人 交易機構(gòu)聯(lián)系人手機號 交易機構(gòu)聯(lián)系傳真 交易機構(gòu)聯(lián)系地址

自公告次日起 40 個工作日
未征集到意向投資方條件: 在融資方同意的情況下, 自動**信息發(fā)布： 以5個工作日為周期進行延牌，直至征集到符合條件的意向投資方： 最多**2次； 征集到意向投資方:但未達到募集資金總額, **信息發(fā)布，說明： 并通知已報名的投資方 征集到意向投資方:并且已達到募集資金總額:信息發(fā)布終結(jié)，說明：信息發(fā)布終結(jié)并組織遴選
秦經(jīng)理、吳經(jīng)理	155****7439、0371-****5765

特別聲明

1、根據(jù)我國有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，委托方應(yīng)按規(guī)定如實披露項目信息，并對其披露信息的真實性，合法性、完整性、有效性負責(zé)。******公司對委托方披露的信息及其后果不承擔(dān)任何法律責(zé)任。

2、******公司通過自身網(wǎng)站及相關(guān)媒體發(fā)布的項目信息并不構(gòu)成******公司對任何項目的任何交易建議。意向方應(yīng)不依賴于已披露的上述信息并自行對項目的相關(guān)情況進行必要的盡職調(diào)查和充分了解，對是否受讓項目及受讓項目后可能發(fā)生的費用和存在的風(fēng)險自行作出充分評估，并獨立承擔(dān)所有風(fēng)險，******公司對此不承擔(dān)任何法律責(zé)任。

3、意向方如對******公司網(wǎng)站披露的項目信息(包括但不限于交易條件、資格條件、對項目交易有重大影響的相關(guān)信息等)的理解存在歧義的，應(yīng)以交易各方最終簽定的交易合同的相關(guān)內(nèi)容為準。